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trasparenza Banco Popolare

Antiriciclaggio

Ultimo aggiornamento: 07.10.2015

Policy antiriciclaggio

Di seguito è possibile scaricare il documento denominato “Policy del Gruppo Banco Popolare per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo”.

Policy Antiriciclaggio (.pdf - 133.1 KB)

KYC - AML Questionnaire

Per assistere le Banche Corrispondenti nel loro programma di KYC-AML il Banco Popolare ha prodotto un questionario (in inglese) adempiendo alle regole ed ai requisiti di “Know Your Customer” e “Due Diligence”.

Banco Popolare (.pdf - 1.1 MB)
Banca Aletti (.pdf - 1.0 MB)

Financial Institutions